Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, este acuzat de implicare într-o schemă ilegală de scoatere din țară a 220 de miliarde de ruble, o acțiune care ar fi avut loc între anii iunie 2013 și sfârșitul anului 2014.
Potrivit informațiilor oficiale, sumă enormă a fost transferată în afaceri externe, și autoritățile din Rusia au deschis un proces judiciar pentru a investiga circumstanțele în care aceste fonduri au fost scoase din țară și utilizate.
Anchetatorii susțin că, în această activitate, Plahotniuc a retras o sumă de bani din Rusia în valută străină. Schema ar fi fost organizată de omul de afaceri Veaceslav Platon, care, în prezent, se află sub condamnare în lipsă la 20 de ani de închisoare pentru implicare.
Dosarul a fost redeschis în Rusia și este examinat în instanță, iar acest caz a generat o mare atenție internațională datorită gravității acuzărilor și legilor internaționale ale celor implicați. În plus, Plahotniuc, care a avut o influență semnificativă în politica moldovenească, este considerată o figură cheie în acest schemă.
Acesta este doar unul dintre multiplele cazuri de corupție și spălare de bani în care fostul lider al PDM a fost implicat de-a lungul anilor, iar anchetatorii continuă să investigheze amploarea rețelei financiare din spate.